Приемная тел/факс .
Ген.директор ..........
Гл. инженер ...........
Адрес ....................

+7 (4832) 66-54-21
+7 (4832) 72-09-94
8-910-296-09-11
г. Брянск, ул. Фрунзе, 64а

Отчет об итогах голосования годового общего собрания акционеров ОАО «Брянский авторемонтный завод №2»

 г. Брянск                                                                                              

 

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество " Брянский авторемонтный завод №2 " (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: г.Брянск, ул.Фрунзе, д.64-а.

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «27» апреля 2015 г.

Дата проведения общего собрания: «1» июня 2015 года.

Место проведения общего собрания: г.Брянск, ул.Фрунзе, 64-а.

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения 119021, г.Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2), в лице филиала «Реестр-Брянск» (241007, г.Брянск, ул.9-го Января, д.48).

Лица, уполномоченные ОАО «Реестр»: Маврина Елена Валерьевна, Михайлов Сергей Владимирович, Сергутина Эльвира Александровна

Председатель собрания Ефимова В.П.

Секретарь собрания Забелина Е.В.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров

2. Избрание счетной комиссии.

3. Утверждение годового отчета Общества.

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2014 год. О выплате дивидендов за 2014 год.

5. О вознаграждении членам Совета директоров Общества

6. Избрание членов Совета директоров.

7. Избрание членов ревизионной комиссии.

8. Утверждение аудитора Общества

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 5427.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 10:30 – время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

вопроса

повестки

дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 10:30., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Наличие кворума/%

1

5 427

3 707

Кворум имеется/68.31%

2

5 427

3 707

Кворум имеется/68.31%

3

5 427

3 707

Кворум имеется/68.31%

4

5 427

3 707

Кворум имеется/68.31%

5

5 427

3 707

Кворум имеется/68.31%

6

27 135

18 535

Кворум имеется/68.31%

7

3 815

2 095

Кворум имеется/54.91%

8

5 427

3 707

Кворум имеется/68.31%

             

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

вопроса

повестки

дня

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):

1

3 707

2

3 707

3

3 707

4

3 707

5

3 707

6

18 535

7

2 095

8

3 707

 

 

Результаты голосования:

 

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «БАРЗ-2»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

5 427

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

5 427

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

3 707

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

3 707 |  100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»

0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Принятое решение: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «БАРЗ-2».

 

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать членом счетной комиссии (3 вакансии): Гапонову Елену Алексеевну, Буянову Виолетту Владимировну, Кирееву Татьяну Петровну.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

5 427

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

5 427

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

3 707

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Гапоновой Елены Алексеевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

3 707 |  100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»

0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

 

По кандидатуре Буяновой Виолетты Владимировны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

3 707 |  100%*

Число  голосов, отданных за вариант голосования «Против»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»

0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

 

По кандидатуре Киреевой Татьяны Петровны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

3 707 |  100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»

0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Принятое решение: Избрать членом счетной комиссии: Гапонову Елену Алексеевну, Буянову Виолетту Владимировну, Кирееву Татьяну Петровну.

 

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

5 427

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

5 427

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

3 707

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

3 707 |  100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»

0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

 

По вопросу повестки дня №4:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, распределение прибыли по результатам 2014 года. Выплатить дивиденды по результатам 2014 финансового года в размере 553 рубля на одну обыкновенную именную акцию. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 12 июня 2015 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

5 427

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

5 427

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

3 707

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

3 707 |  100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»

0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, распределение прибыли по результатам 2014 года. Выплатить дивиденды по результатам 2014 финансового года в размере 553 рубля на одну обыкновенную именную акцию. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 12 июня 2015 г.

 

 

 

 

По вопросу повестки дня №5:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества за период исполнения ими своих обязанностей в общей сумме 205 000 рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

5 427

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

5 427

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

3 707

 Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

3 707 |  100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"

0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"

0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Принятое решение: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества за период исполнения ими своих обязанностей в общей сумме 205 000 рублей.

 

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать  Совет директоров ОАО «БАРЗ-2» в составе: Васильцова Виктора Семеновича, Воротынцева  Максима Алексеевича, Забелину Елену Викторовну, Васильцову Галину Павловну, Ефимову Веру Петровну.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

27 135

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

27 135

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

18 535

Кумулятивное голосование. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»

18 535

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов»

0

 

Число голосов «ЗА» распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата:

Число голосов

1.  Васильцов Виктор Семенович

3 707

2.  Воротынцев  Максим Алексеевич

3 707

3.  Забелина Елена Викторовна

3 707

4.  Васильцова Галина Павловна

3 707

5.  Ефимова Вера Петровна

3 707

Принятое решение: Избрать Совет директоров ОАО «БАРЗ-2» в составе: Васильцова Виктора Семеновича, Воротынцева  Максима Алексеевича, Забелину Елену Викторовну, Васильцову Галину Павловну, Ефимову Веру Петровну.

 

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать членом ревизионной комиссии Общества: Макаренкову Нину Григорьевну, Сердюцкую Ксению Ивановну, Бобыкина Александра Алексеевича.